【瑞士圣莫瑞斯】圣瑞骗局

篇一 : 圣瑞骗局

作为黑龙江圣瑞投资股份有限公司(以下简称圣瑞)的众多投资受害者之一，河北的一位退休老人怎么也不相信圣瑞会是骗子。(]

“骗子！圣瑞怎么会是骗子呢？”这位受骗的投资者不解地告诉商报记者，“圣瑞有合法手续，民间融资，有油田、矿产、在美国还是上市公司,从没骗过投资者一分钱，各大报纸都有报道，怎么会是骗子呢？”

这位投资者省吃俭用攒了5万元，看到圣瑞公司的广告、墙上的营业执照和油田矿产及领导视察公司的照片，还有一些权威经济媒体的报道，就把自己一辈子的积蓄全投进去了。“我2010年5月15日投进去，5月27日告诉我，是非法的，钱没了。”

但现实就是现实，是不以受害者的心理和期望为转移的，圣瑞确实是地地道道的诈骗集团。

“目前圣瑞特大诈骗案已成功侦破，正在受理圣瑞集资受害者的申报登记工作。”哈尔滨市公安局相关人士告诉商报记者。去年5月下旬，根据公安部统一部署，哈尔滨市公安局、包头市公安局、保定市公安局分别对黑龙江圣瑞投资股份有限公司、黑龙江省玖鑫矿业投资股份有限公司(以下简称“玖鑫公司”)、包头圣瑞投资咨询服务有限公司、保定圣瑞经济信息咨询股份有限公司涉嫌非法集资犯罪展开立案侦查。

经过近一年时间，哈尔滨市公安局“圣瑞公司特大集资诈骗案”专案组成功侦破迄今为止全国首屈一指、黑龙江省涉案金额最高、涉案人数最多的集资诈骗案件。根据司法审计结果，该案在全国范围内非法集资金额高达45.78亿元，而且还在美国纳斯达克OTCBB挂牌交易(挂牌代码为DHLO)。

圣瑞公司成立于2006年，作为一家集资诈骗公司，何以存在长达5年之久，诈骗资金高达45亿元？又何以会在美国纳斯达克OTCBB挂牌？

油田真协议假投资

“我也不是随便就能轻易上当受骗的，我之所以相信圣瑞，是因为他们宣传说是搞实业。”河北那位受害者告诉商报记者。圣瑞工作人员给他看了圣瑞开发的油田和矿产的相关证件，还有在某省级机关报刊登有这家公司开发的油田和矿产照片，这位投资者就打消了顾虑，把钱投进去了。

商报记者查阅了这份机关报，果然在2009年9月16日这期报纸的第8版看到了有关圣瑞的报道，标题为《蓬勃发展的黑龙江圣瑞投资股份有限公司》，报道占用了一个整版，还附了圣瑞开发的油田和矿产的照片。据了解，还有其他一些省级机关报也有类似报道。那么，油田和矿产是否真是圣瑞的资产呢？

圣瑞 圣瑞骗局

公安部门为我们揭开了这一以实业为幌子的特大诈骗黑幕。［)

“去年5月下旬，金融管理部门发现哈尔滨有两张银行卡之间存在资金异常往来，累计多达100多亿元。”哈尔滨警方有关人士告诉商报记者。经查，两张卡的持有人为黑龙江圣瑞投资股份有限公司工作人员。“这是家什么样的公司，会通过银行卡划拨调动如此巨额资金呢？”这引起了金融监管部门的注意。

经调查很快又发现，圣瑞投资股份有限公司以及2004年以后陆续成立的黑龙江龙广投资担保有限公司等几家关联公司，其投资经营活动存有许多疑点没有像样的盈利项目，但公司及个人名下却拥有大量豪华轿车和房产。这家公司的钱是如何赚来的呢？

进一步调查得知，圣瑞及其关联公司的背后，都有一个名叫唐建树的人的身影。而唐建树已经两年多没在哈尔滨公开露面，平时主要活动场所都在北京，且时常出入当时刚刚被查封的天上人间夜总会。那么，这个唐建树又是何许人也呢？

唐建树以前是哈尔滨市香坊区农行信贷科的一个干部。他一开始承包夜总会亏损，亏损以后又承包了一个酒店，仍然一直亏损。据唐建树向警方交待，当时就欠了300多万元。欠账以后，债主向他逼债，在无奈的情况下，2004年他成立了黑龙江龙广投资担保有限公司，从贷款人那里收取一定的手续费。，仅靠正常收取手续费无法迅速偿还那么多债务。唐建树决定走捷径，面向不特定人群发行基金。当时是(每月)4分利，3个月一出局，集资了1000多万元，到要返本的时候，已经没有钱了。龙广公司私自发行的高息基金返本付息压力相当大，在没有其他合法盈利来源的情况下，只能靠吸引更多的人加入集资队伍，以后面的投资补前面的利息。2006年，唐建树成立黑龙江圣瑞投资管理有限公司，这一次的经营方式有了实质性变化。